Alex Saab se declara culpable de lavado de dinero en Miami y da un giro histórico a su caso judicial

En un trascendental giro dentro del panorama político y judicial internacional, el empresario colombiano Alex Saab comparecerá este martes ante la jueza federal Kathleen Williams en el Distrito Sur de Florida para formalizar un cambio de declaración y declararse culpable de los cargos de lavado de dinero que se le imputan en Estados Unidos. La información fue difundida originalmente por la agencia internacional de noticias The Associated Press (AP).

Claves de la jornada judicial

El proceso está fijado para este martes en la corte federal de Miami, bajo la jurisdicción de la jueza Kathleen Williams, instancia donde la defensa formalizará la modificación de la postura legal de no culpabilidad mantenida en etapas anteriores. El pasado 24 de julio, Saab se había declarado «no culpable» de los cargos en su contra; sin embargo, el anuncio publicado este lunes en la plataforma judicial de EE.UU. confirmó la nueva audiencia de cambio de declaración, lo que implica un reconocimiento de culpabilidad frente a las acusaciones.

Como consecuencia de esta nueva comparecencia, el tribunal dejó cancelado el juicio con jurado que estaba previsto para comenzar el 16 de noviembre y extenderse durante dos semanas. Los detalles del acuerdo de culpabilidad no se hicieron públicos de inmediato y el abogado de Saab, Neil Schuster, declinó hacer comentarios.

El caso: una trama de corrupción en el programa CLAP

El caso se edifica sobre una extensa trama de corrupción vinculada a contratos de importación de alimentos para los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) , donde los fiscales federales han señalado el uso de empresas fachada y documentación alterada para desviar fondos a través del sistema financiero estadounidense. Saab fue acusado de un solo cargo de lavado de dinero vinculado a una presunta conspiración para crear empresas ficticias, falsificar registros de envío y quedarse con parte del dinero de contratos gubernamentales para importar alimentos desde Colombia y México.

Según la acusación formal revelada en el Distrito Sur de Florida, Saab presuntamente conspiró con otras personas para sobornar a funcionarios públicos venezolanos con el fin de obtener lucrativos contratos del CLAP para importar alimentos a Venezuela. Los fiscales sostienen que el acusado utilizó bancos estadounidenses para lavar cientos de millones de dólares robados de un programa alimentario destinado a los venezolanos más vulnerables.

El largo historial judicial de Saab

Saab, de 54 años y nacido en Barranquilla, Colombia, ya había sido acusado durante el primer gobierno de Donald Trump en 2019 y luego fue detenido durante una escala para reabastecimiento de combustible en Cabo Verde, en lo que el gobierno venezolano describió como una misión humanitaria a Irán. Posteriormente, el presidente Joe Biden lo indultó en 2023 a cambio de la liberación de varios estadounidenses encarcelados en Venezuela, como parte de un esfuerzo fallido de la Casa Blanca por convencer a Maduro de celebrar elecciones justas.

El acuerdo fue duramente criticado por republicanos y funcionarios policiales, quienes de inmediato comenzaron a investigar a Saab por otros presuntos delitos no cubiertos por el indulto. Tras el indulto, Saab regresó a Venezuela, donde ocupó el cargo de ministro de Industrias y Producción Nacional.

La deportación y el nuevo escenario político

La nueva llegada de Saab a Estados Unidos se produjo tras la operación estadounidense del 3 de enero, que terminó con la captura en Caracas de Nicolás Maduro. Saab fue deportado en mayo por la presidenta interina Delcy Rodríguez en respuesta a la presión de Estados Unidos, que ha investigado al empresario durante más de una década. En su momento, Rodríguez había defendido la deportación argumentando que Saab «es un ciudadano de origen colombiano y son asuntos entre Estados Unidos y él».

Funcionarios estadounidenses han descrito desde hace tiempo a Saab como el «recaudador» de Maduro y podrían pedirle que actúe como testigo de carácter contra el expresidente, quien espera juicio por cargos de narcotráfico en Manhattan tras ser capturado en un operativo estadounidense en enero.

Un contexto geopolítico en transformación

La nueva acusación contra Saab se produce mientras el gobierno de Trump reconfigura sus relaciones con Venezuela, centrando su atención en las vastas reservas de petróleo del país. Este mes, Trump anunció el «MAYOR ACUERDO PETROLERO EN LA HISTORIA DEL MUNDO» en Venezuela, una asociación mediante la cual el gobierno estadounidense obtendrá participación en una nueva empresa con derechos para perforar en yacimientos petroleros con potencial para producir 65.000 millones de barriles.