EE.UU. sanciona red financiera del Tren de Aragua
Estados Unidos impuso sanciones este miércoles 30 de septiembre a una supuesta red financiera vinculada a la organización criminal transnacional Tren de Aragua, catalogada por la administración de Donald Trump como grupo terrorista extranjero. El Departamento del Tesoro detalló en un comunicado que impuso sanciones financieras contra diez personas a las que acusa de estar involucradas en un esquema de fraude que habría sustraído millones de dólares de instituciones financieras estadounidenses .
El modus operandi: jackpotting y lavado de dinero
Según Washington, esta red, cuyos líderes se encuentran en Venezuela y México, utiliza software malicioso para obligar a cajeros automáticos en Estados Unidos a dispensar efectivo sin autorización, una técnica conocida como «jackpotting» . Posteriormente, los fondos obtenidos son blanqueados y transferidos al Tren de Aragua . Las autoridades estadounidenses sostienen que la operación habría desplegado grupos en al menos 26 estados del país, y que el dinero robado se movía a través de transacciones con criptomonedas para dificultar su rastreo .
Los sancionados: «Prometeo» y «Juancho»
La red estaría liderada por Aníbal Alexander Canelón Aguirre, alias «Prometeo» o «El Ingeniero» , uno de los diez fugitivos más buscados por el FBI. Canelón Aguirre fue capturado en Venezuela a mediados de septiembre y trasladado a Estados Unidos, según confirmó el director del FBI, Kash Patel . El Tesoro también impuso sanciones a Juan Gabriel Rivas Núñez, alias «Juancho» , un líder de alto rango del Tren de Aragua al que acusa de dirigir las operaciones del grupo en varios países de Suramérica, incluyendo extracción de oro, exportación de estupefacientes y delitos violentos .
Bloqueo de activos y prohibición de transacciones
Las sanciones del Tesoro implican el bloqueo de los activos y propiedades de los sancionados en Estados Unidos y prohíben realizar transacciones con estas personas. La medida también alcanza a Enigma Community, una empresa con sede en México señalada de haber asistido materialmente al Tren de Aragua . Las designaciones se realizaron bajo la Orden Ejecutiva 13581, que apunta a organizaciones criminales transnacionales, y la Orden Ejecutiva 13224, dirigida a terroristas y sus partidarios .
Contexto: el Tren de Aragua y la ofensiva de Washington
El Tren de Aragua es una de las organizaciones criminales transnacionales que la administración de Trump catalogó el año pasado como grupo terrorista por su implicación en el tráfico de drogas hacia Estados Unidos . La organización surgió en 2014 en la cárcel de Tocorón, en el estado Aragua, y se ha expandido a varios países de América Latina . En junio pasado, el líder histórico de este grupo, Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias «Niño Guerrero» , habría muerto durante una operación conjunta de fuerzas venezolanas y estadounidenses en el estado Bolívar .
